公告编号：2025-022
证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司
关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关于成立董事会专业委员会的情况
为进一步完善淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学
性，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第一次会议审议通过
《关于设立董事会战略委员会暨选举战略委员会委员的议案》、《关于设立董事会审计委员会暨选举审计委员会委员的议案》、《关于设立董事会提名委员会暨选举提名委员会委员的议案》、《关于设立选举董事会薪酬与考核委员会暨选举薪酬与考核委员会委员的议案》，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。
二、关于选举董事会专业委员会委员的情况
公司第六届董事会各专业委员会委员，具体情况如下：
专业委员会 主任委员 委 员
战略委员会 韩庆吉 徐学东、蒋振峰
审计委员会 李保峰 韩庆吉、徐学东
提名委员会 徐学东 韩 超、李保峰
公告编号：2025-022
薪酬与考核委员会 徐学东 张 社、李保峰
上述董事会专业委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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