证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券
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第十届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件、书面
送达方式发出
5.会议主持人：邵建明
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，“根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司 监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 拟对《公司章程》及一系列制度作出修订。
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于废止部分制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-12号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同 期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-13 号)
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地 区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福 利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会 董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。《公司薪酬福
利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度， 税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、 公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定 执行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及审计需要，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度会计师事务所公告》 (公告编号：2025-14 号)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第一、二、三、十二、 十三、十四项议案以及监事会审议的第一、二项议案需提交公司股东会审议通
过后才能实施，为此提请于 2025 年 3 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股
东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-11 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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