应当
公司提供财务资助，除应当经全体董 经出席董事会会议的三分之二以上董事的过半数审议通过外，还应当经出 事审议同意并作出决议，并及时对外席董事会会议的三分之二以上董事审 披露。财务资助事项属于下列情形之议同意并作出决议，并及时对外披露。 一的，应当在董事会审议通过后提交财务资助事项属于下列情形之一的， 股东会审议：（1）单笔财务资助金额超应当在董事会审议通过后提交股东大 过公司最近一期经审计净资产的10%；会审议：（1）单笔财务资助金额超过上 （2）被资助对象最近一期财务报表数市公司最近一期经审计净资产的10%； 据显示资产负债率超过70%；（3）最近（2）被资助对象最近一期财务报表数 十二个月内财务资助金额累计计算超据显示资产负债率超过70%；（3）最近 过公司最近一期经审计净资产的10%。十二个月内财务资助金额累计计算超
过上市公司最近一期经审计净资产的
10%。
第一百一十二条 董事长不能履行职 第一百一十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 务或者不履行职务的，由过半数董事
事共同推举一名董事履行职务。 共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条 代表1/10以上表决 第一百一十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立 权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会、总裁，可以提议召开董 董事、监事会、总裁，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 议后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十三条 公司设总裁一名，由 第一百二十三条 公司设总裁一名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、 公司总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁 他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总 得超过公司董事总数的二分之一。总
裁职务不得由董事长同时兼任。 裁职务不得由董事长同时兼任。
第一百三十五条 上市公司设董事会 第一百三十四条 上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会 秘书，负责公司股东会和董事会会议议的筹备、文件保管以及公司股东资 的筹备、文件保管以及公司股东资料料管理，办理信息披露事务等事宜。 管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。 规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十六条 公司设监事会。监事 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事会主席由全 会由三名监事组成。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集 过半数监事共同推举一名监事召集和
和主持监事会会议。 主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表 比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代 的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十七条 监事会行使下列职 第一百四十六条 监事会行使下列职
权： 权：
（一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司
定期报告进行审核并提出书面审核意 定期报告进行审核并提出书面审核意
见； 见；
（二）检查公司的财务； （二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 律、行政法规、本章程或者股东会决议议的董事、高级管理人员提出罢免的 的董事、高级管理人员提出解任的建
建议； 议；
（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在 （五）提议召开临时股东会，在董
董事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和主主持股东大会职责时召集和主持股东 持股东会职责时召集和主持股东会；
大会； （六）向股东会提出提案；
（六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百八十
（七）依照《公司法》第一百五十 九条的规定，对董事、高级管理人员提二条的规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼；
起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可
（八）发现公司经营情况异常，可 以进行调查；必要时，可以聘请会计师以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助事务所、律师事务所等专业机构协助 其工作，费用由公司承担。
其工作，费用由公司承担。
第一百五十四条 公司在每一会计年 第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会 度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报 派出机构和全国股转公司报送年度财告，在每一会计年度前6个月结束之日 务会计报告并披露年度报告，在每一起2个月内向中国证监会派出机构和 会计年度前6个月结束之日起2个月内证券交易所报送半年度财务会计报 向中国证监会派出机构和全国股转公告，在每一会计年度前3个月和前9个 司报送半年度财务会计报告并披露中月结束之日起的1个月内向中国证监 期报告，在每一会计年度前3个月和前会派出机构和证券交易所报送季度财 9个月结束之日起的1个月内向中国证
务会计报告。 监会派出机构和证券交易所报送季度
上述财务会计报告按照有关法 财务会计报告。
律、行政法规及部门规章的规定进行 上述年度报告、中期报告按照有
编制。 关法律、行政法规及部门规章的规定
进行编制。
第一百五十六条 公司分配当年税后 第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不 为公司注册资本的50%以上的，可以不
再提取。 再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以 公司的法定公积金不足以弥补以
前年度亏损的，在依照前款规定提取 前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润 法定公积金之前，应当先用当年利润
弥补亏损。 弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积 公司从税后利润中提取法定公积
金后，经股东大会决议，还可以从税后 金后，经股东会决议，还可以从税后利
利润中提取任意公积金。 润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所 公司弥补亏损和提取公积金后所
余税后利润，按照股东持有的股份比 余税后利润，按照股东持有的股份比
例分配。 例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补 股东会违反前款规定，在公司弥补亏亏损和提取法定公积金之前向股东分 损和提取法定公积金之前向股东分配配利润的，股东必须将违反规定分配 利润的，股东必须将违反规定分配的
的利润退还公司。 利润退还公司。给公司造成损失的，股
公司持有的本公司股份不参与分 东及负有责任的董事、监事、高级管理
配利润。 人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分
配利润。
第一百五十七条 公司的公积金用于 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公 或者转为增加公司资本。但是，资本公
积金将不用于弥补公司的亏损。 积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时， 按股东 法定公积金转为资本时， 按股东
原有股份比例派送新股。但所留存的 原有股份比例派送新股。但所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册 该项公积金将不少于转增前公司注册
资本的25%。 资本的25%。
第一百五十八条 公司利润分配决策 第一百五十七条 公司利润分配决策
程序为： 程序为：
（一）公司管理层、董事会应结合 （一）公司管理层、董事会应结合
公司盈利情况、资金需求和股东回报 公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并 规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中 由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。公司独立董事应对 期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审 利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进 核意见，监事会应对利润分配方案进
行审核并提出审核意见。 行审核并提出审核意见。
（二）董事会审议通过利润分配 （二）董事会审议通过利润分配
方案后报股东大会审议批准，公告董 方案后报股东会审议批准，公告董事事会决议时应同时披露独立董事和监 会决议时应同时披露独立董事和监事
事会的审核意见。 会的审核意见。
（三）股东大会应依法依规对董 （三）股东会应依法依规对董事
事会提出的利润分配方案进行表决。 会提出的利润分配方案进行表决。公公司应切实保障社会公众股股东参与 司应切实保障社会公众股股东参与股股东大会的权利，董事会、独立董事和 东会的权利，董事会、独立董事和符合符合一定条件的股东可以向上市公司 一定条件的股东可以向公司股东征集股东征集其在股东大会上的投票权。 其在股东会上的投票权。
（四）公司股东大会对利润分配方案 （四）公司股东会对利润分配方案作作出决议后，公司董事会须在股东大 出决议后，公司董事会须在股东会召会召开后2个月内完成股利（或股份） 开后2个月内完成股利（或股份）的派
的派发事项。 发事项。
第一百五十九条 公司的利润分配政 第一百五十八条 公司的利润分配政
策为： 
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