策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配 公司实行持续、稳定的利润分配
政策，重视对投资者的合理投资回报 政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展；公司 并兼顾公司的长期、可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润。 利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）利润分配的内容 （二）利润分配的内容
1、利润分配的形式：公司可采用 1、利润分配的形式：公司可采用现
现金、股票或者现金与股票相结合或 金、股票或者现金与股票相结合或者者法律、法规允许的其他方式进行利 法律、法规允许的其他方式进行利润润分配，其中，应优先采用现金分红的 分配，其中，应优先采用现金分红的分
分配方式。 配方式。
2、利润分配的期间间隔：在公司 2、利润分配的期间间隔：在公司当年当年盈利且累计未分配利润为正的情 盈利且期末可供分配的利润余额为正况下，原则上公司每年度进行一次利 的情况下，原则上公司每年度进行一润分配，公司也可以根据盈利情况及 次利润分配，公司也可以根据盈利情
资金状况进行中期利润分配。 况及资金状况进行中期利润分配。
3、利润分配条件 3、利润分配条件
（1）现金分红具体条件和比例： （1）现金分红具体条件和比例：
在公司现金流满足公司正常经营和长 以母公司财务报表中可供分配利润为期发展的前提下，公司最近三年以现 依据，并应当按照合并报表和母公司金方式累计分配的利润不少于最近三 报表中可供分配利润孰低的原则确定年实现的年均可分配利润的30%，具体 具体分配比例。在公司现金流满足公分红比例由公司董事会根据中国证监 司正常经营和长期发展的前提下，公会的有关规定和公司经营情况拟定， 司最近三年以现金方式累计分配的利由公司股东大会审议决定。公司以现 润不少于最近三年实现的年均可分配金为对价，采用要约方式、集中竞价方 利润的30%，具体分红比例由公司董事式回购股份的，视同公司现金分红，纳 会根据中国证监会的有关规定和公司
入现金分红的相关比例计算。 经营情况拟定，由公司股东会审议决
（2）公司发放股票股利的具体条 定。公司以现金为对价，采用要约方件：根据累计可供分配利润、公积金及 式、集中竞价方式回购股份的，视同公现金流状况，在保证足额现金分红及 司现金分红，纳入现金分红的相关比公司股本规模合理的前提下，公司可 例计算。
以采用发放股票股利方式进行利润分 （2）公司发放股票股利的具体条配，具体分红比例由公司董事会审议 件：根据累计可供分配利润、公积金及通过后，提交股东大会审议决定。 现金流状况，在保证足额现金分红及
4、差异化的现金分红政策 公司股本规模合理的前提下，公司可
董事会应当综合考虑所处行业特 以采用发放股票股利方式进行利润分点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 配，具体分红比例由公司董事会审议平以及是否有重大资金支出安排等因 通过后，提交股东会审议决定。
素，区分下列情形，并按照公司章程规 4、差异化的现金分红政策
定的程序，提出差异化的现金分红政 董事会应当综合考虑所处行业特
策： 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
（1）公司发展阶段属成熟期且无 平以及是否有重大资金支出安排等因重大资金支出安排的，进行利润分配 素，区分下列情形，并按照公司章程规
时，现金分红在本次利润分配中所占 定的程序，提出差异化的现金分红政比例最低应达到80%；（2）公司发展阶 策：
段属成熟期且有重大资金支出安排 （1）公司发展阶段属成熟期且无的，进行利润分配时，现金分红在本次 重大资金支出安排的，进行利润分配利润分配中所占比例最低应达到40%； 时，现金分红在本次利润分配中所占
（3）公司发展阶段属成长期且有 比例最低应达到80%；
重大资金支出安排的，进行利润分配 （2）公司发展阶段属成熟期且有时，现金分红在本次利润分配中所占 重大资金支出安排的，进行利润分配
比例最低应达到20%； 时，现金分红在本次利润分配中所占
（4）公司发展阶段不易区分但有 比例最低应达到40%；
重大资金支出安排的，可以按照前项 （3）公司发展阶段属成长期且有
规定处理。 重大资金支出安排的，进行利润分配
5、利润分配政策调整的具体条 时，现金分红在本次利润分配中所占件、决策程序和机制：根据生产经营情 比例最低应达到20%；
况、投资规划、长期发展的需要以及外 （4）公司发展阶段不易区分但有部经营环境，确有必要对本章程确定 重大资金支出安排的，可以按照前项的利润分配政策进行调整或者变更 规定处理。
的， 由董事会负责制定调整或变更方 4、利润分配政策调整的具体条件、决案并提交公司股东大会审议。股东大 策程序和机制：根据生产经营情况、投会审议利润分配政策变更事项时，必 资规划、长期发展的需要以及外部经须经出席股东大会的股东所持表决权 营环境，确有必要对本章程确定的利的2/3以上通过，并为中小股东参加股 润分配政策进行调整或者变更的， 由东大会提供便利。独立董事应对利润 董事会负责制定调整或变更方案并提分配政策的调整或变更事项发表明确 交公司股东会审议。股东会审议利润独立意见，监事会发表审核意见。 分配政策变更事项时，必须经出席股6、董事会审议现金分红具体方案时， 东会的股东所持表决权 的 2/3以上通应当认真研究和论证公司现金分红的 过，并为中小股东参加股东会提供便时机、条件和最低比例、调整的条件及 利。独立董事应对利润分配政策的调其他决策程序要求等事宜，独立董事 整或变更事项发表明确独立意见，监应当发表明确意见。股东大会对现金 事会发表审核意见。
分红具体方案进行审议时，应当通过 5、董事会审议现金分红具体方案时，多种渠道主动与股东特别是中小股东 应当认真研究和论证公司现金分红的进行沟通和交流，充分听取中小股东 时机、条件和最低比例、调整的条件及的意见和诉求，并及时答复中小股东 其他决策程序要求等事宜，独立董事
关心的问题。 应当发表明确意见。股东会对现金分
红具体方案进行审议时，应当通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。
第一百六十条 公司实施积极的利润 第一百五十九条 公司实施积极的利分配办法，公司还应严格遵守下列规 润分配办法，公司还应严格遵守下列
定： 规定：
（一）董事会在决策和形成分红预 （一）董事会在决策和形成分红预
案时，要详细记录管理层建议、参会董 案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会 事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 投票表决情况等内容，并形成书面记
录作为公司档案妥善保存。 录作为公司档案妥善保存。
（二）监事会应对董事会和管理层 （二）监事会应对董事会和管理层
执行公司分红政策和股东回报规划的 执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司如因 情况及决策程序进行监督。公司如因外部经营坏境或自身经营状况发生重 外部经营坏境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报 大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点， 规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提 详细论证和说明原因，并由董事会提
交议案通过股东大会进行。 交议案通过股东会进行。
（三）公司应严格按照有关规定在 （三）公司应严格按照有关规定在
定期报告中披露利润分配预案和现金 定期报告中披露利润分配预案和现金
分红政策执行情况。 分红政策执行情况。
（四）如果年度盈利但未提出现金
分红预案的，应在定期报告中详细说 （四）如果年度盈利但未提出现金明未分红的原因、未用于分红的资金 分红预案的，应在定期报告中详细说留存公司的用途和使用计划。独立董 明未分红的原因、未用于分红的资金事应当对此发表独立意见并公开披 留存公司的用途和使用计划。独立董
露。 事应当对此发表独立意见并公开披
（五）在股东违规占用公司资金情况 露。
的，公司应当扣除该股东所分配的现 （五）在股东违规占用公司资金情况
金红利，以偿还其占用资金。 的，公司应当扣除该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用资金。
第一百六十三条 公司聘用取得“从事 第一百六十二条 公司聘用符合《证券证券相关业务资格”的会计师事务所 法》规定的会计师事务所进行会计报进行会计报表审计、净资产验证及其 表审计、净资产验证及其他相关的咨他相关的咨询服务，等业务聘期一年， 询服务，等业务聘期一年，可以续聘。可以续聘。
第一百七十五条 公司指定深圳证券 第一百七十四条 公司指定全国股转交易所网站及符合证监会规定条件的 系统官方网站(www.neeq.com.cn)为媒体为刊登公司公告和其他需要披露 刊登公司公告和其他需要披露信息的
信息的媒体。 媒体。
第一百七十七条 公司合并，应当由合 第一百七十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负 并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并 并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定的信息披露报刊上公 于30日内在报纸上或者国家企业信用信告。债权人自接到通知书之日起30日 息公示系统公告。债权人自接到通知书内，未接到通知书的自公告之日起45 之日起30日内，未接到通知书的自公日内，可以要求公司清偿债务或者提 告之日起45日内，可以要求公司清偿
供相应的担保。 债务或者提供相应的担保。
第一百七十九条 公司分立，其财产作 第一百七十八条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表 公司分立，应当编制资产负债表
及财产清单。公司应当自作出分立决 及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30 议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露信息的报刊上公告。 日内在报纸上或者国家企业信用信息
公示系统公告。
第一百八十一条 公司需要减少注册 第一百七十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产 资本时，应当编制资产负债表及财产
清单。 清单。
公司应当自作出减少注册资本决 公司应当自作出减少注册资本决
议之日起10日内通知债权人，并于30 议之日起10日内通知债权人
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