公告编号：2025-014
证券代码：832320 证券简称：大富装饰 主办券商：五矿证券
安徽大富装饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：鲁薇薇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数150,956,487 股，占公司有表决权股份总数的 59.73%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 96,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-014
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已于 2024 年 1 月 24 日届满，需进行换届选举。公司
第三届董事会现提名张凯先生（连任）、钱平女士（连任）、鲁薇薇女士（连任）、仇静女士、解正昶先生 5 人为公司第四届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数150,956,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举并提名第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会已于 2024 年 5 月 17 日届满，需进行换届选举。公司
第三届监事会现提名刘庆敏女士（连任）、席青好先生 2 人为公司第四届监事会监事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数150,956,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
一 关于选 10,000,000 100% 0 0% 0 0%
举并提
名第四
届董事
会成员
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所师
（二）律师姓名：方俊华、刘多资
（三）结论性意见
综上所述，本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
仇静 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
公告编号：2025-014
解正昶 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
钱平 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
鲁薇薇 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
张凯 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
刘庆敏 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
席青好 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东股东大会决议》
（二）国浩律师（合肥）事务所关于安徽大富装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东股东大会法律意见书
安徽大富装饰股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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