公告编号：2025-007
证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李文庄先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会 议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-007
上披露的《广东科德环保科技股份有限公司关于公司 2025 年度拟申请银行授 信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告 编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司董事、财务总监任命公告》（公告 编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-007
（四）审议通过《关于选举李传福为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司董事、财务总监任命公告》（公告 编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号
2025-011）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东科德环保科技股份有限公司
董事会
公告编号：2025-007
2025 年 3 月 14 日
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