公告编号：2025-004
证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓长久
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司高级管理人员列席临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2025-001）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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