公告编号：2025-007
证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：沈旸
6.会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、牛启昆、谢小昌、叶爱国、甘少煊
7.召开情况合法合规性说明：
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次董事会由沈旸先生召集和主持。本次董事会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张广东因出差以通讯方式参与表决。
公告编号：2025-007
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名冀坤、牛启昆、王远(连任)、张广东(连任)、谢小昌为第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因公司自身发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
公告编号：2025-007
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币500 万元综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 500 万元综合授信额度。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
审议《关于修改<公司章程>的议案》的相关内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》的相关内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-007
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》的相关内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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