公告编号：2025-006
证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以 书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯潇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名冯潇先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
因第三届监事会即将届满，提名冯潇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-006
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名戢海波先生为第四届监事会监事候选人议案》
1.议案内容：
因第三届监事会即将届满，提名戢海波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东欧曼科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 14 日
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