公告编号：2025-006
证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年3 月 12 日审议并通过：
提名王雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王伟贤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 12 日审议并通过：
选举张冀会女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2025-006
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常动作不受影响。
三、备查文件
1.《辽宁正昊建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2.《辽宁正昊建设股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
辽宁正昊建设股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 14 日
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