公告编号：2025-002
证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东华成电力能源股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 30 日上午 10 点。
（六）出席对象
公告编号：2025-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839031 华成电力 2025 年 3 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，并根据市场质量监督管理部门最终登记结果换发营业执照。
具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，公司拟对公司章程的部分条款进行相应调整。具体以市场质量监督管理部门登记为准。
具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的
公告编号：2025-002
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 30 日上午 8 点-10 点
（三）登记地点：公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王丽；联系电话：0756-3829896
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2025-002
广东华成电力能源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日
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