公告编号：2025-009
证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话、书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 魏枫频
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏枫频生为公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2025-009
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名魏枫频为公司第四届董事会董事长，任期为三年。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届聘任。聘任魏枫频为公司总经理，魏俊峰、宋德军、王建军、朱来华、鲁晓波、金光为公司副总经理，聘任金光为公司董事会秘书。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2025-009
鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届聘任。聘任宋春梅为公司财务总监。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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