证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长李小平
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选
人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对部分治理制度进行同步修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《股东大会制度》同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制
度》、《独立董事津贴管理制度》并对《董事会制度》同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对章程同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘黎明、肖志军、李兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议上述议
案（一）至（九）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
查看PDF原文
