公告编号：2025-010
证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司
关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、基本情况
广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事薪酬管理制度》，并对其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议及表决情况
公司于2025年3月14日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消独立董事制度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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