公告编号：2025-012
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 14 日审议并通过：
选举蒋晓艳女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,803,499股，占公司股本的52.9455%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋晓艳女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,803,499股，占公司股本的52.9455%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋旻佑先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任丁建明先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
蒋旻佑，男，1998 年 12 月 2 日出生，2024 年 4 月 8 日至今，任上海轶峰新材料股
份有限公司市场经理。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 14 日审议并通过：
公告编号：2025-012
选举张淼文先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7,400 股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》以及公司章程的规定，上述任命均为正常的换届选举及人员聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司的持续生产、经营造成不利影响。有利于公司治理机制的完善及建设，会对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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