公告编号：2025-008
证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025年 3 月 14 日审议并通过：
提名李小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,361,052 股，占公司股本的 19.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙玲三先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,316,112 股，占公司股本的 41.74%，不是失信联合惩戒对象。
提名李小兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,827,824 股，占公司股本的 14.64%，不是失信联合惩戒对象。
提名何丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,188,012股，占公司股本的 5.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名邓超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,391,000股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
李小兵先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993
公告编号：2025-008
年 9 月至 2004 年 12 月，任杭州灯具市场采购员；2005 年 1 月至 2009 年 5 月，任中山
市古镇欧曼科技照明灯饰厂采购经理；2009 年 6 月至 2016 年 2 月，历任公司监事、经
理、董事等职务；2016 年 2 月至 2022 年 3 月，任公司董事、研发部经理，2022 年 4
月至今，任公司研发部经理。
邓超先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年
10 月至 2000 年 10 月，任随州万和镇税务局办事员；2000 年 12 月至 2006 年 8 月，任
鹤山真明丽灯饰有限公司采购主管；2006 年 9 月至 2008 年 12 月，任艾笛森（厦门）
科技股份有限公司副总经理；2009 年 2 月至 2012 年 2 月，任广州丽晶半导体照明科技
有限公司总经理，2012 年 3 月至今，历任产品事业部总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。
三、备查文件
《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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