公告编号：2025-008
证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小会议室>
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘响荣先生
6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任余培乐为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由总经理刘响荣提名余培乐
为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期期限届满，自 2025 年 3 月 14
日起生效。
经核查，余培乐女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联
公告编号：2025-008
合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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