证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋晓艳
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数8,639,599 股，占公司有表决权股份总数的 67.2342%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易 》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,639,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构 》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,639,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1) 审议通过了《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会换届》议
案
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章
程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。公
司董事会提名蒋晓艳、许传勤、肖海光、张韵、杨洋为公司第四届董事
会董事候选人，任期 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露公告，公告名
称为《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公
告》。（公告编号：2025-002）
2) 审议通过了《关于上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会换届》议
案
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章
程》规定，为保证董事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。公
司监事会提名钱斌、杨月婷为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，
自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公
司 2025 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露公告，公告名称为《上海轶峰新材料股份
有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。（公告编号：2025-003）
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
1.1 选举蒋晓艳女士为 8,639,599 100% 是
上海轶峰新材料股
份有限公司第四届
董事会董事
1.2 选举许传勤女士为 8,639,599 100% 是
上海轶峰新材料股
份有限公司第四届
董事会董事
1.3 选举张韵女士为上 8,639,599 100% 是
海轶峰新材料股份
有限公司第四届董
事会董事
1.4 选举肖海光先生为 8,639,599 100% 是
上海轶峰新材料股
份有限公司第四届
董事会董事
1.5 选举杨洋先生为上 8,639,599 100% 是
海轶峰新材料股份
有限公司第四届董
事会董事
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
2.1 选举钱斌先生为上 8,639,599 100% 是
海轶峰新材料股份
有限公司第四届监
事会监事
2.2 选举杨月婷女士为 8,639,599 100% 是
上海轶峰新材料股
份有限公司第四届
监事会监事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蒋晓 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
艳 14 日 次临时股东大会
许传 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
勤 14 日 次临时股东大会
张韵 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
14 日 次临时股东大会
肖海 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
光 14 日 次临时股东大会
杨洋 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
14 日 次临时股东大会
钱斌 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
14 日 次临时股东大会
杨月 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一 审议通过
婷 14 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
上海轶峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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