三卓韩一:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-010

 证券代码：837704        证券简称：三卓韩一        主办券商：长城证券
            天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事 方晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方晓燕为公司监事会主席的议案 》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名方晓燕为监事会主席，任期三年。


                                                                          公告编号：2025-010

  具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                                    天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 14 日