公告编号：2025-010
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋晓艳
6.会议列席人员：信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董
公告编号：2025-010
事一致同意，选举蒋晓艳女士为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过 日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体 董事一致同意，聘任蒋晓艳女士为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届 董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体 董事一致同意，聘任蒋旻佑先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至 本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-010
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》
1.议案内容：
鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
全体董事一致同意，聘任丁建明先生为公司财务总监，任期自本议案通过
日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海轶峰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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