公告编号：2025-003
证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十二次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：宏发新材会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以电话形式
通知
5.会议主持人：刘伟廷
6.会议列席人员：张英明先生、杨晓先生、殷静女士、唐小花女士、季小强先生
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规 范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行
公告编号：2025-003
其他程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计的议案》
1.议案内容：
该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计的公告》（公告编号 2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会议的议案》
1.议案内容：
该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技
公告编号：2025-003
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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