公告编号：2025-003
证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：柳雪雁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事的议案》1.议案内容：
选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-003
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事的议案》1.议案内容：
选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届监事会第十四次会议决议》
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 14 日
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