公告编号：2025-008
证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹海霞女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,932,527 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-008
无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行珠海唐家支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举伍文学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：
该 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,932,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2025-008
伍文学 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
珠海华冠科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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