圣帕新材:第二届董事会第二十五次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-001

证券代码：838531      证券简称：圣帕新材        主办券商：五矿证券
          广东圣帕新材料股份有限公司

    第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：圣帕新材会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日，邮件通知
5.会议主持人：董事长徐娘华
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

    此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规 及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。


                                                  公告编号：2025-001

  董事张丹因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案的详细内容见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案的详细内容见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号为：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


                                                  公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决
议》。

                                广东圣帕新材料股份有限公司
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                                          2025 年 3 月 17 日