公告编号：2025-004
证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况
公告编号：2025-004
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机 构，聘期一年。具体内容详见公司 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州） 电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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