公告编号：2025-007
证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘朝华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数413,775,145 股，占公司有表决权股份总数的 83.38%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 145 股，占公司有表决权股份总数的 0.000029%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事梅亚东、唐汉林、吴伟雄因工作原因
缺席；
公告编号：2025-007
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号为 2025-005。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 413,775,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（一） 关于补 145 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
选公司
第三届
董事会
非独立
董事的
议案
公告编号：2025-007
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：林一斌、陈泳杰
（三）结论性意见
贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和股东大会议事规则及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
宋磊 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
14 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《珠海港昇新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海港昇新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
珠海港昇新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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