公告编号：2025-013
证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
公告编号：2025-013
总数 43,592,204 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,592,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-013
三、 备查文件目录
《深圳超纯水科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
深圳超纯水科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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