ST海钰:第二届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-014

    证券代码：836800 证券简称：ST 海钰主办券商：申万宏源承销保荐

              山东海钰生物技术股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

  2.会议召开地点：公司研发楼三楼会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话、口头方式
发出

  5.会议主持人：张志强

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

  董事高磊因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事高华因生病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-014

  根据公司自身发展需要，拟将 2024 年度审计机构由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）变更为德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 4 月 3 日召开2025 年第一次临时股东大会审议上述需要
股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东海钰生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

                                        山东海钰生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 17 日