公告编号：2025-002
证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司对外投资
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展考虑，拓展业务布局，公司拟设立全资子公司【新余锂源新材料有限公司】（暂定名，具体以核准登记为准），注册地为江西省新余市渝
水区下村工业基地 21 号办公楼 211 室，法定代表人为陈钻，注册资本人民币 1000
万元。经营范围包括：供应链管理服务，电子专用材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，非金属矿及制品销售，电池销售，电池零配件销售，机械设备销售，国内贸易代理，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据公司战略发展考虑，拓展业务布局，公司拟设立全资子公司【新余智锂新能源有限公司】（暂定名，具体以核准登记为准），注册地为江西省新余市渝水区下村工业基地 21 号办公楼 212 室，法定代表人为郑雪琴，注册资本人民币1000 万元。经营范围包括：电子专用材料销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，电池销售，电池零配件销售，机械设备销售，供应链管理服务，国内贸易代理，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（以上所有注册信息以市场监督管理部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组
公告编号：2025-002
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于
设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标一的基本情况
名称：新余锂源新材料有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）
注册地址：陈钻
主营业务：供应链管理服务；电子专用材料销售；锂电池材料的研发、制造、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，非金属矿及制品销售，电池销售，电池零配件销售，机械设备销售，国内贸易代理，货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
单位：元人民币
公告编号：2025-002
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
江西智锂科技
现金认缴 10,000,000 100% 0
股份有限公司
（二）投资标的二的基本情况
名称：新余智锂新能源有限公司
法定代表人：郑雪琴
注册资本：人民币 1000 万元
注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地 21 号办公楼 212 室
经营范围：电池材料的研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；金属材料销售，非金属矿及制品销售，电池销售，电池零配件销售，机械设备销售，供应链管理服务，国内贸易代理，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
单位：元人民币
投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持 实缴金额
金额 股比例
江西智锂科技 现金认缴 10,000,000 100% 0
股份有限公司
（以上所有注册信息以市场监督管理局核准登记为准）。
（三）出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
以公司自有货币资金出资。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
公告编号：2025-002
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不涉及进入新的领域，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，对公司的持续性发展具有积极意义。
五、备查文件目录
《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
江西智锂科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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