博威股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：873231        证券简称：博威股份        主办券商：金元证券
              哈尔滨博威动力设备股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  现场召开
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日上午 9:30。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-003

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            873231          博威股份    2025 年 3 月 25 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
  为配合公司发展及战略需要，经公司管理层慎重研究决定，拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

  为了保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了终止挂牌异议股东权
益保护措施，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-004）。


                                                                          公告编号：2025-003

（三）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，增加投资者保护措施相关内容。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

  公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

  （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

  （2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

  （3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

  （4） 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

  授权有效期限为：自股东大会通过批准此项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


                                                                          公告编号：2025-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

  5、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：萧利忠 联系地址：哈尔滨市松北区智谷二街 3043
号哈尔滨松北（深圳龙岗）科技创新产业园 7 栋 9 层 联系电话：0451-82635680
邮  编：150000
（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

  《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                哈尔滨博威动力设备股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 17 日