新鲜传媒:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：836642        证券简称：新鲜传媒        主办券商：西部证券
            新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡乐乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-004

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司变更 2024 年度会计师事
  务所议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                    新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 17 日