证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
深圳市配天智造装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事童恩东主持会议
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事孙尚传因事缺席，未委托其他董事代为表决。
董事吕战争、李克因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整对子公司出资额的议案》
1.议案内容：
该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟调整对子公司出资额的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于大富科技（安徽）股份有限公司提请召开临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
公司董事会于近日收到控股股东大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”）以书面形式向公司董事会提交的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大
会的函》，具体内容如下：
大富科技作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会，审议如下提案：
提案 1：《关于修订<公司章程>的提案》
该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
提案 2：《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》
根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控
制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公司”、“大富科技”）控股股东安徽配天投资集团有限公司（下称“配天集团”）100%股权，进而间接持有挂牌公司 90.49%股权，挂牌公司实际控制人由孙尚传变更为蚌埠投资集团有限公司。上市公司及挂牌公司均成为国有控股公司。基于实际控制人及公司性质的变化，上市公司已经对董事会进行改组，挂牌公司董事会也需要进行相应的改组。基于上述原因，提请股东大会罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务。
提案 3：《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》
根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控
制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公司”、“大富科技”）控股股东安徽配天投资集团有限公司（下称“配天集团”）100%股权，进而间接持有挂牌公司 90.49%股权，挂牌公司实际控制人由孙尚传变更为蚌埠投资集团有限公司。上市公司及挂牌公司均成为国有控股公司。基于实际控制人及公司性质的变化，上市公司已经对董事会进行改组，挂牌公司董事会也需要进行相应的改组。基于上述原因，提请股东大会罢免顾强先生第四届董事会董事职务。
提案 4：《关于补选顾仲为第四届董事会董事的提案》
根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控
制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公司”、“大富科技”）控股股东安徽配天投资集团有限公司（下称“配天集团”）100%股权，进而间接持有挂牌公司 90.49%股权，挂牌公司实际控制人由孙尚传变更为蚌埠投资集团有限公司。上市公司及挂牌公司均成为国有控股公司。基于实际控制人及公司性质的变化，上市公司已经对董事会进行改组，挂牌公司董事会也需要进行相应的改组。因第四届董事会董事孙尚传和顾强先生被提请罢免董事职务，在该提案被股东大会审议通过的情况下，董事会成员人数亦不符合《公司章程》的规定。基于以上考虑，为保证挂牌公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请董事会召开股东大会补选顾仲先生为第四届董事会董事。
特别提示：
本提案的表决结果生效以《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》或《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》经公司股东大会表决通过为前提，若《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》和《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》均未经股东大会表决通过，则本提案的表决结果将不生效。
顾仲个人简历：
顾仲，男，现年 41 岁，本科学历。2007 年至 2008 年任职于蚌埠市建设投
资咨询有限责任公司，2008 年至 2010 年任职于蚌埠市第二污水处理有限公司，
2010 年至 2022 年任职于蚌埠投资集团房管经营有限公司，2022 年 11 月至今任
职于蚌埠投资集团财务部（财务中心）。顾仲长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理专业知识，具备任职配天智造董事所需的必要经验。
顾仲与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与配天智造其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至 2025 年 3 月 12 日，顾仲未持有配天智造股份。
截至 2025 年 3 月 12 日，顾仲未被中国证监会及其派出机构采取行政处罚，
不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查、被列为失信联合惩戒对象、被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施、被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员情形。
顾仲符合《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等全国股转公司规定及《公司章程》中对董事的任职要求，不存在不得提名担任公司董事的情形。
公司董事会接受股东提出的召开股东大会的意见，并将于 2025 年 4 月 2 日
召开股东大会，具体内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市配天智造装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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