公告编号：2025-006
证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券
深圳市配天智造装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大富科技”）现持有公司 90.49%的股份。近日公司董事会收到控股股东大富科技发出的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议
的提案。公司董事会于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议，以 4
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于大富科技（安徽）股份有限公司提请召开临时股东大会的议案》。具体内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》等相关法律法规规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议参会人员可通过现场结合电话会议方式参会。
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（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14:00-16:00。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832223 配天智造 2025 年 3 月 28 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的提案》
该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》
该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》
该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《深圳市配天智造装备股份有限公司
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董事任免公告》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于补选顾仲为第四届董事会董事的提案》
该提案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《深圳市配天智造装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-005）。
特别提示：
本提案的表决结果生效以《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》或《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》经公司股东大会表决通过为前提，若《关于提请罢免孙尚传先生第四届董事会董事职务的提案》和《关于提请罢免顾强先生第四届董事会董事职务的提案》均未经股东大会表决通过，则本提案的表决结果将不生效。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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3．由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 31 日 10 时 00 分-16 时 00 分
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会务常设联系人：李睿娴 电话：0755-27356262
（二）会议费用：由参会人员自理
五、备查文件目录
《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市配天智造装备股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日
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