公告编号：2025-013
证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司
拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据整体战略布局及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司 BOXING
TECHNOLOGY PTE.LTD.,注册地址为 112 Robinson Road #03-01 Robinson 112
Singapore(068902),注册资金为 100 万元新币，具体注册信息最终以新加坡会计与企业管理局（ACRA）登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此本公司对外投资新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2025 年 3 月 17 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《拟对外投资设
立全资子公司的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同
公告编号：2025-013
意在新加坡设立全资子公司。回避表决情况：本议案事项不涉及关联董事，不需要回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司需报新加坡会计与企业管理局（ACRA）注册登记，注册信息以新加坡会计与企业管理局（ACRA）最终核准登记的内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：BOXING TECHNOLOGY PTE.LTD.
注册地址：112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 Singapore(068902)
主营业务：风险投资活动，没有主导产品的各种商品的批发贸易。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
宁波时代铝箔
科技股份有限 现金 100 万新币 100% 0
公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
公告编号：2025-013
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的谨慎决策。但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资符合公司的发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。
五、备查文件目录
1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
公告编号：2025-013
宁波时代铝箔科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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