证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张求荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,986,150 股，占公司有表决权股份总数的 93.39%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司与全资子公司、控股子公司 2025 年使用自有闲
置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请
贷款的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案相关联股东无偿为公司及子公司提供担保，根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）
提供不可撤销的连带责任关联担保的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案相关联股东无偿为公司及子公司提供担保，根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游支行贷款及开
展低风险业务的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案相关联股东无偿为公司及子公司提供担保，根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。
（七）审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授
信额度的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案相关联股东无偿为公司及子公司提供担保，根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司替全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司拟向中国银
行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案相关联股东无偿为公司及子公司提供担保，根据公司章程及《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,399,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江青龙回避表决，回避股数 18,586,151 股。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
（九） 《关于预计 6,926,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2025 年度
公司日常性
关联交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：熊琦、徐亦灵
（三）结论性意见
金昌股份本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江金昌特种纸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江金昌特种纸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江金昌特种纸股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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