公告编号：2025-007
证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席陈雪如女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》1.议案内容：
公告编号：2025-007
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
深圳市润天智数字设备股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 17 日
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