公告编号：2025-002
证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：江海证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟设立全资子公司“北京辉泰医药生物发展有限公司”，注册地为北京市海淀区中关村大街 18 号，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。子公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司已于2025年3月17日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过《关
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于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：北京辉泰医药生物发展有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
皓月医疗系统
（大连）股份 现金 100 万元 100% 0
有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股
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权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
根据公司发展需要，将进一步提升公司竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。
（二）本次对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但仍存在一定市场和经营管理风险，公司将不断完善对全资子公司的管控，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述内险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
皓月医疗系统（大连）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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