公告编号：2025-007
证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-007
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838137 太平盛世 2025 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市华博金隆律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》
《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》
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公告编号：2025-007
（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024年年度报告》（2025-003）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-004）。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，2024 年度实现归属公司所有者净利润为-1,238,165.84 元，截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计未分配利润为-691,858.71 元。公司董事会决定 2024 年度
不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（2025-006）。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
关联方马珊娜为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊娜的交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊娜为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。预计 2025 年度日常性关联交易的总金额不超过 6000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-007
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然日股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本息会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 6 日上午 9:30 至上午 11:00
（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路 8 号新华科技大厦 636 会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张绍华；地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路 8
号新华科技大厦 636 会议室；邮编：100016；联系电话：18519091558。
（二）会议费用：交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日
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