证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马东风
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,903,002 股，占公司有表决权股份总数的 71.57%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算暨 2025 年财务预算》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年利润分配预案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,103,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州嵩山能源科技集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：焦永涛 李玉龙
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2.《北京天元（郑州）律师事务所关于郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见》
郑州翱翔医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
查看PDF原文
