公告编号：2025-007
证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 57,955,366 股，占公司有表决权股份总数的 64.2948%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 333,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.3702%。
公告编号：2025-007
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请补选公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 57,076,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东肖剑锋先生进行了回避表决。（二） 审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让
公告编号：2025-007
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 57,621,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4243%；反对股数 333,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5757%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比
数 例
《关于提请补选公司
议案一 董事的议案》 1,210,364 99.89% 1,300 0.11% 0 0%
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：覃正伟、周蒴婷
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
公告编号：2025-007
四、 备查文件目录
(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》;
(二)《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》【信达三板会字(2025)第 002号】。
广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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