公告编号：2025-007
证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
公告编号：2025-007
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 14:00
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839962 中诚咨询 2025 年 3 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
二、 会议审议事项
公告编号：2025-007
（一）审议《关于调整利用闲置资金进行投资理财产品、投资基金额度的议案》
具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的“中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于调整委托理财额度的公告”（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2025 年 3 月 31 日 14 时 00 分至 17 时 00 分
公告编号：2025-007
（三） 登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：徐奕雯
联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5F
联系电话：0512-68079006
联系邮箱：zhongchenggcjsgl@163.com
（二） 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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