公告编号：2025-008
证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 于君
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司解放南路 473 号地块收储整理的议案》
1.议案内容：
为积极配合城市规划建设，保证存量资产合理有序流转，实现公司国有资产的保值增值，涉及公司北侧部分土地收储整理，授权公司经营班子全权负责，落
公告编号：2025-008
实规划单元范围内的土地收储相关工作。详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司关于公司解放南路 473号地块收储整理的公告》(2025-009)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十三次会议决议》
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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