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第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长诸葛骏
6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告及摘要情况予以汇报。经过董事会审查，认为 2024 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规
定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年的财务报表审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任免公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《总经理任免公告》（公告编号2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号为：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案
1.议案内容：
具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司董事会对 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略及经营计划、及董事会日常工作等情况，拟定 了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度总经理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号为：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 。
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董事会
2025 年 3 月 17 日
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