公告编号：2025-001
证券代码：837384 证券简称：民大股份 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：邯郸市丛台区电厂街 263 号公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王燕娜
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议为第三届董事会第七次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更<公司章程>》的议案
1.议案内容：
根据公司实际情况以及业务发展需要，拟变更《公司章程》，将原公司章程第一章总则之第七条“李庚琴为公司的法定代表人。”变更为“董事长或总经理
公告编号：2025-001
为公司的法定代表人。”
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
内蒙古民大商贸股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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