公告编号：2025-001
证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以通讯及邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容：
公告编号：2025-001
具体内容详见公司 2025 年 3月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025- 004）、《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股 转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 3月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号： 2025-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通知召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 3月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-001
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日
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