公告编号：2025-011
证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日 以现场通知方式发出
5.会议主持人：谭美丽女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》的议案
1.议案内容：
经公司全体监事一致推荐，选举谭美丽女士担任公司第六届监事会主席， 任期三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届监事会第一次会议决议。
飞翼股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 17 日
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