公告编号：2025-008
证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事一致推举关翠萍女士主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事赵德勋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，拟选举关翠萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。
公告编号：2025-008
前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日
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