公告编号：2025-006
证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区融科望京中心 A 座 22 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会根据2025年2月25日召开的公司第五届董事会第三次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司董事会于 2025 年 2 月26 日在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）刊登了《北京维珍创意科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
公告编号：2025-006
91,358,984 股，占公司有表决权股份总数的 65.1993%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,368,384 股，占公司有表决权股份总数的 30.9503%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上发布的编号为 2025-002 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,638,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.1311%；反对股数 22,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.8689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于 3,852,000 100% 0 0% 0 0%
预计公
公告编号：2025-006
司 2025
年度日
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联交易
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案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：王煜、宛莹
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京维珍创意科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》
北京维珍创意科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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