公告编号：2025-005
证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以口头结合通讯方
式发出
5.会议主持人：监事会主席关翠萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张伟先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事。张伟先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四
公告编号：2025-005
届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。
上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规等相关规定。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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