证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日书面方式
5.会议主持人：董事长徐延海先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2024 年度各项工作情况及运营成果，包括公司业绩情况、发展策略、组织构架、内部治理、人员结构调整、财务资金运作及主要业务发展状况，对 2024 年度的整体情况进行总结，并对2025 年度工作进行规划，编制了《2024 年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层向董事会汇报。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项，报告期内公司共召开三次董事会，主要审议公司董事会换届、定期报告、公司权益分派等事项，历次董事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2024 年度预算执行情况进行总结，编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2024年度经营情况，依据公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司拟定 2024 年年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<2024 年度审计报告>及<南阳凯鑫光电股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的
议案》
1.议案内容：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2024 年度审计报告》（利安达审字[2025]第 0155 号）、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（利安达专字[2025]第 0065 号。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于<拟使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》1.议案内容：
为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在不影响日常主营业务发展，确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买流动性好、低风险型理财产品，获取资金收益。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于<申请银行授信额度>的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营计划，公司拟申请银行综合授信额度累计不超过 5,000 万元，单笔授信额度不超过 3,000 万元，授信期限不超过3 年，银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式，具体授信期限、授信额度等由公司与银行实际签订的合同确定，在前述合同确认的授信范围内，公司将根据实际业务需要办理具体业务并签订贷款合同等。上述授信或贷款可能需要以公司资产提供抵押/质押担保，或/且由公司关联方徐延海、耿丽君、徐延明、徐峥提供无偿担保，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年年度股东大会>的议
案》
1.议案内容：
事会特提请 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议
案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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